В случае возникновения подозрений суды ставят в известность Росфинмониторинг. В 2020 году речь шла о более чем пяти тысячах разбирательств на многомиллиардную сумму, значительно возросшую по сравнению с 2019 годом (616 миллиардов рублей и 214 миллиардов рублей соответственно). Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020 году составила 71 миллиард рублей, подчеркивается в документе.

Меню