В случае возникновения подозрений суды ставят в известность Росфинмониторинг. В 2020 году речь шла о более чем пяти тысячах разбирательств на многомиллиардную сумму, значительно возросшую по сравнению с 2019 годом (616 миллиардов рублей и 214 миллиардов рублей соответственно). Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020 году составила 71 миллиард рублей, подчеркивается в документе.
В январе Джо Байден не контролировал американское ядерное оружие, сообщает РИА Новости.FBM.ruПредседатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил об изменении алгоритма нанесения ядерного удара из-за неадекватного поведения Трампа.Московский КомсомолецГолос военных исключительно совещательный.РИА НовостиТем более что военная машина США находится сейчас в процессе интересной трансформации.
В настоящее время ЦБ разрабатывает платформу «Знай своего клиента» для юрлиц и ИП. Ожидается, что им будут присваивать один из трех уровней «антиотмывочного» риска: низкий, средний или высокий. В зависимости от этого банки обязаны будут отслеживать и контролировать их операции в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.